英达洗钱在认罪书上签字那么多钱怎么来的?英达和宋丹丹谁最有钱(2)

2017-03-01 08:53:11  作者:张诗宇

加拿大的一位答友史蒂芬Stephen E. Tulloch在Quora网站上回复称,冰球运动之所以昂贵有多方面原因:
  1.在装备上需花费数千美元,冰球本身对身体素质有很高要求,因此必须保护好自己。
  2.冰球杆是单独算的,好的球杆价格都是100~300美元,并且在多次使用后,或者对手猛击并试图折断你的球杆来让你退出比赛时,冰球杆就会折断。
  3.旅行费用单独算,也是非常昂贵的。
  4.除了上面这些,还有会费、教练培训费,有些情况下还要支付由于团队花费而产生的开支,球衣、袜子、团队赞助商和广告费等,凡是你能说出来的地方都要用钱。
  类似行为在美国华人圈较普遍?
  YES!该如何避免陷入洗钱罪名
  抛开其为儿子交冰球学费的事情不谈,英达这种现金交易行为的确触犯了美国法律。因为根据美国财政部规定,美国法律SECTION5317(C)第三十一条,国内账户在存入1万美金以上时必须填写现金转移报告。在美国税务局和其他联邦执法机构中,都需要提供该报告。
  而据美国联邦法院出庭律师刘龙珠称,英达的类似操作手法,在美国华人圈中也较普遍。华人为了避免麻烦,在美国将现金分多次存入银行,并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况不少。然而这种存钱方式很容易被税局盯上,不仅要付出巨额罚款,还有可能要面临牢狱之灾。
  据刘龙珠介绍,近年来,尤其是奥巴马任期的最后两年,联邦政府加大了对这一行为的打击力度,这与英达的名人身份无关。他说,英达涉嫌的罪名为恶意逃避现金申报罪,从广义上理解,这种逃避金融监管的方式也可理解为洗钱行为。
  据悉,联邦检察官的指控书中,将英达的行为,定义为“在明知法律条文的情况下,隐瞒申报,涉及用国内账户转移资产”,并称之为“违法活动的一种”。检方公布的存款明细中,英达的单笔存款数字多低于1万美元,甚至出现9800美元的情况。
英达2012年多次将低于1万美元现金分别存入不同银行
英达洗钱在认罪书上签字那么多钱怎么来的?英达和宋丹丹谁最有钱(2)
  指控书中同时提到,英达在存款时,常选择同一天在不同银行,或连续多日在同一银行进行。指控书称,英达需依照美国SECTION5317(C)第三十一条缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额,一共被判为17.5万美元。
  联邦法官StefanUnderhill称,此案将于5月11日宣判。根据此前判例,英达所涉罪行的最高刑期为10年,最高可处罚款50万美元。此外,根据相关法律,法院可以在其监禁期满后,给予最高3年的带监视的假释。如果期间违反了相关条款,将再监禁最高2年,且之前的假释时间不计算在内。
  那么在美国的华人该如何避免自己陷入洗钱罪名呢?
  有一条值得提醒的是,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须向IRS申报可疑活动报告(Suspicious Activity Report),所以任何会引起柜台操作员可疑的行为都要避免。
  此外据媒体报道,为防止被控洗钱罪名,一要证明资金来源的合法性,二要证明交易的正当性。证明资金来源的合法性,最重要是证明资金已经纳税,即使资金是赠与或借贷,也要证明其已纳税。

英达与宋丹丹的相识于1987年两人合作排演新戏《纵火犯》,当时英达担任副导演,而宋丹丹在戏中担任了一个很少戏份的角色。1989年,英达和宋丹丹结婚,宋丹丹与喜剧导演的英达携手走过了10年。最后还是选择了离婚,再婚后的英达把儿子巴图的监护权“还给”了宋丹丹,从此母子俩就开始相依为命。

7月28日晚,演员宋丹丹通过微博晒和老公赵玉吉的幸福合影,并称:“十七年前的今天我认识了他,二十八天后便嫁给了他……光阴如梭,感恩生活!”此赤裸裸的秀恩爱微博曝光后,网友纷纷留言表示祝福。据悉赵玉吉是个非常有钱的开发商,所在房地产公司开发的楼盘基本都是高端楼盘。由此可以看出,宋丹丹嫁给了一个富豪老公。

英达洗钱在认罪书上签字那么多钱怎么来的?英达和宋丹丹谁最有钱(2)
 
英达和宋丹丹谁最有钱,当然是宋丹丹有钱,当初这俩人离婚英达犯了个大错误,英达只是导演了几部室内剧,现在只能当个栏目主持耍耍嘴皮子,自嘲功力一流,收入也就是一般化。可丹丹除了把演艺事业经营的红火以外更重要嫁了个搞房地产大亨,这样的家庭可想而知了。
 
1989年,英达和宋丹丹结婚,次年儿子英巴图出生,1994年两人合作的情景喜剧《我爱我家》获得空前成功,然而就在1997年的元旦,两人的婚姻走到了尽头。这两段失败的婚姻,让她感慨,“爱情是荷尔蒙,爱情是很短暂的,爱情是可遇不可求的”。
 
据悉,英达与宋丹丹的相识于1987年两人合作排演新戏《纵火犯》,当时英达担任副导演,而宋丹丹在戏中担任了一个很少戏份的角色。两人通过慢慢的接触后发展成为恋人,于1989男7月在东城区街道办事处登记结婚。两人婚姻在经历了7年之后宣告结束,两人正式离婚。而两人到底是为何离婚,其中的原因又是什么,引起不少网友关注。

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